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海南民族資產解凍詐騙案詳情披露 主犯全民跑得快被判10年

發布時間:Mar 23, 2021鋼背 閱讀 3719 次全民跑得快
通全民跑得快過引入傳銷手段、偽造公文等,讓受害人步入圈套。  在海南,也有一夥人打著民族資產解凍高額回報的旗號,以不斷誘騙會員投錢進行會員升級的方式,對828人次進行詐

通全民跑得快過引入傳銷手段、偽造公文等,讓受害人步入圈套。

  在海南,也有一夥人打著民族資產解凍高額回報的旗號,以不斷誘騙會員投錢進行會員升級的方式,對828人次進行詐騙。

  近日,海南省第一中級人民法院對這起民族資產解凍詐騙案作出一審判決,被告人邱某德、方某有、羅某光、林某川、馬某光、蔡某修分別被判刑。近千人次上當掉入騙局

  上世紀90年代,黎某芳在廣西壯族自治區和海南屯昌、定安等地,夥同譚某相等人以投錢成為民族資產解凍會員,並以虛假的高額回報,不斷誘騙會員投錢進行升級,以及交納各種費用的方式,對受害人進行詐騙。

  2021年,黎某芳因民族資產解凍一案被廣西壯族約戰跑得快自治區平南縣人民法院判處有期徒刑10年,2021年刑滿釋放。

  8年的牢獄之災,也沒有擋住黎某芳的詐騙之路。出獄之後,黎某芳來到海南,發展邱某德作為“國際三聯公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司海口分公司”的負責人,負責該組織在海南詐騙活動的開展。

  黎某芳先後發展譚某相、被告人邱某德成為海南地區負責人,發展被告人馬某光、方某有、羅某光、林某川、蔡某修等成為組長。

  自此,他們合夥在海南屯昌、定安等地以投錢成為民族資產解凍和“國際三聯公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司海口分公司”的會員,以獲取民族資產解凍高額回報為幌子,不斷誘騙會員投錢進行會員升級的方式,共對828人次進行詐騙。

  2021年9月以後,邱某德明知黎某芳實施詐騙,仍收取其擔任組長的本組陳某道等150名組員的升級費、封頂費、禮品費等費用。並以海南地區負責人的身份,收取馬某光、方某有、羅某光、林某川、蔡某修、王某鳳、許某水7名組長向會員收取的上述費用,並轉款給黎某芳869896元。

  據了解,扣除本案各被告人及同案人自己上繳的款項後,邱某德詐騙數額達80多萬元。2021年至2021年春節前後,他收到黎某芳支付的1.5萬元,並將其中1.2萬元轉交給方某有、羅某光、林某川、馬某光等人。

  發展代理人收會員升級費

  剛開始,方某有並不知道黎某芳的底細,當黎某芳找到他時,他願意擔任“國際三聯公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司海口分公司”屯昌縣新興大同組的負責人。

  2021年9月以後,方某有明知黎某芳實施詐騙,仍根據黎某芳、邱某德布置的任務,共收取本組會員黃某富等175人的升級費、封頂費、禮品費等費用,並轉款給邱某德16.9萬餘元。

  由此,扣除方某有本人上繳的款項5013元,他的詐騙數額為16.4萬餘元,上述款項全部交給邱某德。2021年至2021年春節前後,他收到邱某德轉交的黎某芳支付的3000元。